有眼不识比特币




作为一宗敲诈勒索案,杜兵案的案情比较老套。


据二审刑事裁决书,2014年末,杜兵运用翻墙软件在搜索引擎上发现天津红日药业股份有限公司(红日公司)商务来往送礼的清单和不正当商业行为的文件等内部材料,并悉数下载至硬盘。2014年12月,杜兵经过互联网找到红日公司董秘的邮箱,索要金钱。









(向上滑动)

四川省成都市中级人民法院

刑 事 裁 定 书

(2018)川01刑终851号

原公诉机关成都市武侯区人民检察院。

上诉人(原审被告人)杜兵,男,1979年12月17日出世,汉族,初中文化,无业,户籍地点地四川省简阳市。曾因犯寻衅滋事罪于2005年6月8日被上海市普陀区人民法院判处拘役五个月。2016年8月22日因本案被成都市公安局武侯区分局刑事拘留,同年9月28日被拘捕。现羁押于成都市看守所。

辩解人雷勋,四川言鼎律师事务所律师。

辩解人张海燕,四川科全律师事务所律师。

成都市武侯区人民法院审理成都市武侯区人民检察院指控原审被告人杜兵犯敲诈勒索罪一案,于二〇一八年五月二十三日作出(2017)川0107刑初610号刑事判定。宣判后,原审被告人杜兵不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷,讯问上诉人,以为现实清楚,决议不开庭审理。本案现已审理终结。

原判确定,2014年末,被告人杜兵运用翻墙软件在搜索引擎上发现天津红日药业股份有限公司(简称红日公司)商务来往送礼的清单和不正当商业行为的文件等内部材料,并悉数下载至硬盘。2014年12月,被告人杜兵经过互联网找到红日公司董事会秘书郑某的邮箱,并用u88×××@mail.com邮箱向其发送邮件,以曝光红日公司上述信息为由索要金钱,该公司未理睬,随后杜兵在天边论坛发帖并附一张该公司商业来往费用清单的截图。该公司发现天边论坛的帖子后,经研究决议,由郑某联络杜兵,称愿花30万元处理此事。杜兵提出需求300万元处理,并要求以比特币付出。红日公司经点评后,被逼赞同被告人杜兵的要求。后杜兵经过邮件屡次与郑某联络,并教郑某怎么购买、付出比特币。红日公司于2015年1月9日将人民币30万元存入其职工王某的银行账户,同年5月13日转账人民币2700500元至王某账户。郑某运用王某个人银行账户内的资金,花费2999981余元购买了2101.209个比特币并将其间的2099.7个比特币转入杜兵供给的纸钱包地址内,经“融币”后转入火币网杜兵A0949X@GMAIL.COM账号内。杜兵将该2099.7个比特币变卖提现至其建造银行卡(尾号3854)和农业银行卡(尾号9374)内,得款200余万元。被告人杜兵将上述金钱中的300612元用于付出购买坐落本市天府新区的房子首付款,其余金钱用于购买宝马X5轿车(川A×××××)、存定时、偿还个人债务和个人消费等。

原审期间,被告人杜兵运用赃物购买的宝马X5轿车和房产被扣押在案,一起冻结了其银行存款人民币40余万元。

原判确定上述现实并经庭审质证的依据有:受案登记表、立案决议书、到案经过、情况说明,扣押笔录、扣押决议书、扣押清单,电子证物查看笔录,成公武(网安)检(2017)033号,杜兵银行账户出入明细,红日公司银行买卖明细、王某银行卡买卖记载、转账凭条,北京乐酷达网络科技有限公司出具的证明,北京火币全国网络技术有限公司出具的材料、证明文件,电子邮件内容截图,收据、我国银联签购单、轿车出售协议、发票,建造银行网上银行电子回执、收据,北京欧某智科技有限公司营业执照、招商银行流水,查封手续,证人郑某、王某、蓝某、张某、牟某证言,被告人杜兵供述与辩解、根本情况、户籍证明及前科材料等。

原判以为,被告人杜兵经过不合法手法获取红日公司的灵敏材料,并以此相挟制迫使红日公司运用人民币2999981.7元购买比特币2099.7个向其付出,数额特别巨大,其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控建立。被告人杜兵及其辩解人提出杜兵未运用过u88×××@mail.com邮箱、无敲诈勒索的片面成心、不能证明杜兵收取红日公司300万元,原判以为,从杜兵所持有的笔记本电脑内抄获的红日公司的相关材料和杜兵在侦办阶段的有罪供述能够彼此印证,一起杜兵的有罪供述详细的说明晰其违法所得资金的去向,均能够查验现实,这以后期的供述和当庭辩称改变侦办初期的供述没有合理的理由,结合其在侦办阶段供述的录音录像,应当采信其在侦办阶段的有罪供述。关于辩解人提出的无依据证明红日公司付出300万元给杜兵的辩解定见与庭审查明现实不符,不予采信。本案中,比特币仅仅红日公司向杜兵付出产业的手法,比特币是否有产业特点,不是本案重视的要点,故辩解人辩称比特币不受刑法维护的定见不予点评。据此,按照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判定:一、被告人杜兵犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币五万元。二、扣押在案的笔记本电脑、硬盘、手机等违法东西依法予以收缴;将扣押在案的宝马X5轿车、冻结在我国银行成都新南支行银行账户上的人民币40余万元发还被害单位;查封在案的坐落本市天府新区万安镇麓山大路二段1201号8栋1单元18楼01号房子变现后扣除银行债务,剩下部分发回被害人单位;持续追缴被告人杜兵违法所得,返还被害单位红日公司,缺乏部分,责令退赔。

宣判后,原审被告人杜兵不服,以原判确定现实所适用的依据严重缺乏、确定现实之间不存在关联性为由提出上诉,请求改判上诉人杜兵无罪。上诉人杜兵及其辩解人的上诉及辩解定见为:1.上诉人的口供不能作为确定案子首要现实的依据,上诉人在侦办阶段的口供极不安稳,其因忧虑登录外网被国安部分追责而将网上的其他事情予以臆造。2.原判过错确定上诉人运用u88×××@mail.com邮箱与受害人联络,该邮箱宣布的邮件均无上诉人签名,且公安部分未提交该邮箱宣布邮件时登录电脑的IP地址,不能证明登录的电脑的IP地址为杜兵的电脑的IP地址及宣布邮件电脑的IP地址为四川区域。3.无依据证明受害人向上诉人比特币账户上有过转账行为。4.上诉人片面上无敲诈勒索受害人的成心,客观上也无挟制或挟制的行为,仅仅将红日公司的信息奉告其董事会秘书,受害人在长达一年半的时间内也未报案。5.在案依据不能证明上诉人收到了受害人付出的300万元人民币的资产,比特币属特定的虚拟产品,不属于我国刑法维护的产业,并有相应的司法实践,且仅凭上诉人的供述和轿车、住房登记在杜兵名下就确定其将所得赃物用于个人消费于法无据。6.受害人不能对上诉人做任何指认,不能证明上诉人与其存在关联性。

二审审理查明的现实和依据与原判确定的现实及采信的依据共同,本院予以承认。

本院以为,上诉人杜兵以不合法占有为意图,不合法获取红日公司灵敏材料,迫使该公司运用人民币2999981.7元购买比特币2099.7个搬运至其指定地址,这以后将该比特币变卖提现得款200余万元,数额特别巨大,其行为已构成敲诈勒索罪。扣押在案的笔记本电脑、硬盘、手机等违法东西依法予以收缴。

关于辩解人关于上诉人的口供不能作为确定案子首要现实的依据的辩解定见。本院经审查后以为,从杜兵所持有的笔记本电脑内抄获的红日公司的相关材料和杜兵在侦办阶段的有罪供述能够彼此印证,一起杜兵的有罪供述详细的说明晰其违法所得资金的去向,均能查验现实,结合其在侦办阶段供述的录音录像,应当采信杜兵在侦办阶段的有罪供述。关于上诉人及其辩解人关于上诉人口供不能作为确定案子首要现实的依据的上诉及辩解定见,本院不予采用。

针对上诉人及其辩解人关于杜兵未运用u88×××@mail.com邮箱与受害人联络的上诉及辩解理由。本院经审查后以为,上诉人杜兵在承受成都市国家安全局问询时供述其运用u88×××@mail.com邮箱与红日公司的董事会秘书郑某屡次联络,其在承受成都市公安局武侯区公安分局问询时亦供述其运用该邮箱与郑某联络,其供述的与郑某邮件来往的内容与从郑某处提取的邮件内容、证人郑某证言彼此印证,且与公安机关从杜兵处扣押的移动硬盘中抄获的红日公司的相关材料相印证。关于上诉人及其辩解人的前述上诉及辩解理由,本院不予采用。

关于上诉人及其辩解人关于无依据证明受害人向上诉人比特币账户上有过转账行为的上诉及辩解定见。本院经审查后以为,被害人系按照上诉人杜兵的要求经过开立比特币账户、购买比特币并搬运至杜兵指定的比特币纸钱包地址,该现实有证人郑某的证言、郑某与杜兵来往邮件内容、提现钱包地址的承认邮件、北京乐酷网络公司的证明文件等予以证明,且杜兵亦供述其经过Lockrac网站融币,意图就是不让人发现比特币的来历和去向,其将融好的比特币搬运到他的硬件钱包地址上后,就能够进行比特币和人民币的买卖。上诉人供述获取比特币金额、数量与证人郑某的证言、郑某所运用的账号内容共同,与其过后搬运到火币网上的比特币数量根本共同。虽无法搜集杜兵硬件钱包地址上的比特币来历,但这是比特币搬运付出的隐蔽性这一客观原因形成的,一起也是杜兵选取比特币作为付出对价方法的原因,其意图是更好地粉饰其违法行为。且红日公司的确是按杜兵的要求付出了约300万元用于购买比特币,并将比特币搬运至杜兵指定地址,杜兵亦取得了相应的钱款并用于购买轿车、房产等。关于上诉人及其辩解人关于无依据证明受害人向上诉人比特币账户上有过转账行为的上诉及辩解定见,本院不予采用。

关于上诉人及其辩解人关于上诉人片面上无敲诈勒索的成心、客观上也无挟制或挟制的行为的上诉及辩解定见。本院经审查后以为,依据已查明现实,上诉人杜兵获取红日公司灵敏材料后与红日公司董事会秘书郑某取得联络,以曝光红日公司上述信息为由索要金钱,该公司未理睬,上诉人随即在天边论坛发帖并附一张该公司商业来往费用清单的截图,该公司经研究决议由郑某联络杜兵,称愿花30万元处理此事。杜兵提出需求300万元处理,并要求以比特币付出。该公司经点评后,被逼赞同被告人杜兵的要求。红日公司未及时报案是依据涉及其公司灵敏信息,这也正是上诉人挟制受害人之地点。故上诉人及其辩解人前述上诉及辩解显着与现实不符,对其上诉及辩解本院不予采用。

关于上诉人及其辩解人关于比特币不是资产,上诉人未获取所谓的公私资产,也未将所谓赃物用于购买轿车、住房等的上诉及辩解定见。本院经审查后以为,承前所述,且红日公司的确是按杜兵的要求付出了约300万元用于购买比特币,并将比特币搬运至按杜兵指定地址,杜兵亦取得了相应的钱款并用于购买轿车、房产等。上诉人的有罪供述详细的说明晰其违法所得资金的去向,均能查验现实,结合其在侦办阶段供述的录音录像,应当采信杜兵在侦办阶段的有罪供述。本案中比特币仅仅红日公司向杜兵付出产业的手法,比特币是否有产业特点,不是本案重视的要点。关于上诉人及其辩解人的前述上诉及辩解定见,本院不予采用。

关于辩解人关于受害人不能证明上诉人与其存在关联性的辩解定见。本院经审查后以为,依据已查明现实,上诉人杜兵运用邮箱与红日公司的董事会秘书郑某联络欲勒索红日公司,该公司经研究决议由郑某联络杜兵,后杜兵经过邮件屡次与郑某联络,并教郑某怎么购买、付出比特币。红日公司于2015年1月9日将人民币30万元存入其职工王某的银行账户,同年5月13日转账人民币2700500元至王某账户。郑某运用王某个人银行账户内的资金,花费2999981余元购买了2101.209个比特币并将其间的2099.7个比特币转入杜兵供给的纸钱包地址内,经“融币”后转入火币网杜兵A0949X@GMAIL.COM账号内。前述现实有红日公司银行买卖明细、王某银行卡买卖记载、转账凭条,北京乐酷达网络科技有限公司出具的证明,北京火币全国网络技术有限公司出具的材料、证明文件,电子邮件内容截图,证人郑某、王某、蓝某、张某、牟某证言,被告人杜兵供述与辩解等依据予以证明,故关于辩解人的前述辩解定见,本院不予采用。

综上所述,原审审判程序合法,原判确定现实清楚,适用法令正确,量刑恰当,应予保持。据此,按照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定,裁决如下:

驳回上诉,保持原判。

本裁决为终审裁决。

审判长 苟 峰

审判员 戈金梁

审判员 伍分玉


二〇一八年九月二十七日

书记员 贺 威











调查君发现,这个案子有几个细节耐人寻味,特别是将比特币一个重要使用场景展现在大众面前。


首要,杜兵要求用比特币付出敲诈金钱,但是红日公司并不知道比特币是什么东东。杜兵只好经过邮件屡次跟该董秘联络,手把手教会了她怎么购买、付出比特币。值得注意的是,千万不要小瞧这些“社会人”的履历。杜兵作为一个初中文化的无业人士,竟然能够向一个2016年薪酬高达341万元的上市公司高管“科普”比特币,古人“三人行必有我师”的说法诚不我欺也。


其二,比特币的确欠好驾御,杜兵关于比特币的操作也有烧琴煮鹤之嫌。红日公司董秘郑某2999981余元购买了2101.209个比特币并将其间的2099.7个比特币转入杜兵供给的纸钱包地址内,经“融币”后转入火币网杜兵A0949X@GMAIL.COM账号内,杜兵变现后得到了200余万元


你看看,好端端的300万,一易手就变成了200万。一审之后杜兵除掉上诉,在案依据不能证明上诉人收到了受害人付出的300万元人民币的资产,理由是比特币属特定的虚拟产品,不属于我国刑法维护的产业。据此揣度,杜兵童鞋心念念要用比特币付出并不是为了炒币,而是为了不行描绘的原因,估量这也是比特币最重要的使用场景之一。


从出资的视点来看,杜兵无疑是一个杯具的过路财神。2099.7个比特币,变现了200万元,他用来买房、买宝马X5、存定时以及还账和个人消费。比特币在2017年发明的前史最高价格接近2万美元,杜兵同学倘若在最高点套现能够得到2.6亿元


最终,从我国的法令实践来看,比特币不行描绘的妙处并没有什么卵用。成都市中院确定,虽无法搜集杜兵硬件钱包地址上的比特币来历,但这是比特币搬运付出的隐蔽性这一客观原因形成的,一起也是杜兵选取比特币作为付出对价方法的原因,其意图是更好地粉饰其违法行为,驳回了杜兵的上诉。


说句题外话,打铁还需本身硬,我国医药行业的出售费用占营收比重居高不下,早已饱受诟病。所谓苍蝇不叮无缝蛋,作为一家上市公司,匿名人士在天边论坛发帖并附一张商业来往费用清单的截图,就要掏出300万真金白银。虽然红日公司2017年的净利润高达4.51亿元,但也禁不起这样乱用呀。


关于杜兵而言,他有一个实在的牛逼能够跟狱友共享:曾经有一个成为亿万富翁的机会摆在面前,而我没有珍惜。